Privredni sud u Beogradu u dva navrata prošle godine kaznio je drastično lanac kladionica “Balkan bet” po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a po optužnici Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, saznaje Srpski telegraf.
Lanac kladionica “Balkan bet” našao se na udaru pravde nakon što je Privredni sud u Beogradu, postupajući po optužnici Prvog osnovnog tužilaštva, dva puta izrekao drastične kazne ovoj kompaniji zbog kršenja Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Srpski telegraf je imao ekskluzivan uvid u detaljno obrazložene presude.
Milionske uplate bez provere identiteta
Srž slučaja leži u tome što su “Balkan bet” i njene odgovorne osobe prihvatale velike novčane uplate od kladioničara bez ikakve provere njihovog identiteta ili porekla novca. Reč je o milionskim iznosima koji su prolazili kroz sistem potpuno nekontrolisano, što direktno krši zakonske obaveze koje imaju priređivači igara na sreću.
Srpski telegraf je imao uvid u presudu u kojoj su taksativno navedene konkretne osobe koje su uplaćivale iznose od po 300.000 dinara, i to bez ikakvog dokumentovanja ili provere od strane zaposlenih u kladionici. Ovakav obrazac ponašanja ukazuje na sistematsko zanemarivanje zakonskih obaveza, a ne na pojedinačne propuste.
Šta se tačno stavlja na teret kompaniji
Prema dostupnim informacijama iz sudskih spisa, ključne zamerke koje su dovele do dvostrukog kažnjavanja odnose se na sledeće:
- Primanje uplata visokih vrednosti bez identifikacije kladioničara
- Izostanak provere porekla novca pri transakcijama
- Propusti odgovornih osoba u kompaniji da sprovedu zakonom propisane procedure
- Ponavljanje istih prekršaja, što je rezultiralo drugom presudom u kratkom vremenskom periodu
Zašto je ovaj slučaj važan
Dvostruko kažnjavanje jedne kompanije u roku od godinu dana po osnovu zakona koji reguliše sprečavanje pranja novca predstavlja ozbiljan signal za čitav sektor priređivanja igara na sreću u Srbiji. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma predviđa stroge obaveze za sve subjekte koji rukuju većim količinama gotovine, a kladionice su posebno izložene riziku zloupotrebe.
Slučaj “Balkan bet” pokazuje da nadležni organi, uključujući tužilaštvo i privredne sudove, sve ozbiljnije pristupaju primeni ovih propisa, a kompanije koje ih ignorišu mogu očekivati višestruke i drastične sankcije.
